1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество "И В У Ш К А", в дальнейшем именуемое "Общество", является открытым акционерным обществом. Общество создано путем преобразования муниципального предприятия розничной торговли магазина N 34"ИВУШКА", является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в акционерное общество.
1.2. Акционерами общества могут быть юридические лица и граждане РФ и других государств - СНГ.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества: открытое акционерное общество "ИВУШКА". Сокращенное наименование общества – ОАО "ИВУШКА".
2.2. Место нахождения общества: г. Заречный Пензенской обл., ул. Ленина, 18-а.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.
3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
Основными видами деятельности общества являются:
- закупка и реализация товаров народного потребления;
- торгово-закупочная и коммерческая деятельность;
- оказание услуг по закупке, доставке, реализации, хранению товаров а так же иных видов услуг торгового и коммерческого характера;
- внешнеэкономическая деятельность в установленном законом порядке.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственностиобособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе,
включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.
Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
4.3. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием,собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
4.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.
4.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
4.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы.
4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.
4.8. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.
4.9. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.
4.10. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всемпринадлежащим ему имуществом.
Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
5.2. Если несостоятельность (банкротство)общества вызвана егоакционерами или другими лицами которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
несостоятельность общества считается вызванной его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность общества.
5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

6.1. Органами управления общества являются: общее собрание акционеров; совет директоров (наблюдательный совет);
генеральный директор (единоличный исполнительный орган); ликвидационная комиссия.
6.2 Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества является ревизионная комиссия общества.
6.3. Совет директоров, (наблюдательный совет), генеральный директор (единоличный исполнительный орган) и ревизионная комиссия общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и положениями об общем собрании акционеров. Совете ди¬ректоров, ревизионной комиссии.
Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим уставом и положением о ликвидационной комиссии. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражным судом).

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1.Размещенные и акции
7.1.1. Уставный капитал общества составляет 2631 тысяч рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами(размещенных акций). В том числе: из 26.31 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей .

7.2.Реестр акционеров
7.2.1 Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.
7.2.2. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях, (типах) акций, записанных на имя каждого
зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
7.2.3 Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества специализированному регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
7.2.4 Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

7.3. Увеличение уставного капитала
7.3.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций, либо акций определенной категории (типов) или размещения дополнительных акций.
Решение об увеличении уставного капитала принимается только в отношении полностью оплаченных размещенных дополнительных акций.
7.3.2. Решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или выпуска дополнительных акций, внесении соответствующих изменений в устав принимаются советом директоров общества.
7.3.3. Решения об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимаются советом директоров общества.
7.4 Уменьшение уставного капитала
7.4.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости как всех размещенных акций общества, так и акций определен-ной категории (типов).
7.4.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций общества как всех, так и определенных категорий (типов).
7.4.3. Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в следующих случаях:
если акции, поступившие в распоряжение общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение общества;
если выкупленные обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
акций, выкупленных обществом при принятии решения о его реорганизации;
если акции, приобретенные обществом по решению совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
7.4.4.Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов, общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
в этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.
7.4.5. Общество не вправе уменьшать уставный капитал:
если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала общества, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе общества Сданное правило не распространяется на случай уменьшения уставного капитала, предусмотренный п. 7.4.4. устава);
если номинальная стоимость размещенных привилегированных акций в результате погашения обыкновенных акций общества превысит 25 процентов его уставного капитала.
7.4.6. Не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее 30 рабочих дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала общества потребовать от общества прекращения или досрочного исполненияего обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

7.5.Чистые активы
7.5.1. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

7.5.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

8. Права и обязанности акционеров

8.1. Общие права акционера-владельца акций всех категорий:
присутствовать на собрании акционеров лично или через своего
полномочного представителя;
свободно переуступать принадлежащие ему акции;
получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
иметь свободный доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
обращаться с исками в суд;
осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
8.2. Акционеры обязаны:
оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества и договором об их приобретении;
выполнять требования устава общества и решения его органов;
сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9. ДИВИДЕНДЫ

9.1 Дивидендом является часть чистой прибыли общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа, отнесенных на уставный капитал .
9.2 Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, отнесенным на уставный капитал.
9.3 Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.
9.4 Решение о выплате промежуточных (ежеквартальных, полугодовых) дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества.
Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества и меньше выплаченных промежуточных дивидендов.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.Компетенция общего собрания акционеров
10.1.1. Высшим органом общества является общее собрание его акционеров или их полномочных представителей.
К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение новой редакции устава (кроме случаев, связанных с увеличением уставного капитала);
2. принятие решения о реорганизации общества;
3. принятие решения о ликвидации общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4. определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. избрание единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий
6 определение количественного состава членов ревизионной комиссии общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий
7. утверждение аудитора;
8. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов- прибылей и убытков общества и распределения его прибылей и убытков;
9. принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера, формы и порядка их выплаты по каждой категории и типу акций на основании рекомендации совета директоров;
10. определение предельного размера объявленных акций, установление органа, имеющего право принимать решение о порядке и условиях размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;
11. принятие решения об уменьшении уставного капитала общества;
12. принятие решения о дроблении и консолидации акций общества;
13. определение формы сообщения обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме публикации;
14. утверждение и внесение изменений и дополнений в положение об общем собрании акционеров;
15. принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества;
16. утверждение и внесение изменений и дополнений в положение о совете директоров;
17. утверждение и внесение изменений и дополнении в положение о ликвидационной комиссии;
18. принятие решений об отнесении на счет общества затрат, связанных с проведением вне-очередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим уставом количеством голосующих акций общества;

10.1.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и уставом общества к его компетенции.
10.1.3. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу.
10.1.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 10 и 15 п. 10.1.1. устава, принимается общим собранием большинством в. три чет¬верти голосов, акционеров, принимающих участие в общем собрании, владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам.
10.1.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 8, 9 , 12, 13, 15, п.10.1.1. устава, принимаются общим собранием только по предложению совета директоров общества.
10.1.6. Порядок ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются "Положением об общем собрании".

10.1.7 . Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.
10.1.8 . Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
Суд вправе с учетом всех обстоятельств цела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голо-сования, допущенные нарушения не являются существенным и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

10.2. Формы проведения общего собрания
10.2.1. Общее собрание акционеров может проводиться в трех Формах.
Очная форма предусматривает принятие решения общего собрания акционеров, путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.
Заочная Форма предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.
Смешанная Форма предоставляет акционерам и их полномочным представителям право выразить мнение по пунктам повестки дня либо путем личного присутствия на общем собрании, либо путем участия в заочном голосовании.
10.2.2. Форма проведения общего собрания определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения общего собрания
устанавливается Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.3. Право на участие акционеров в общем собрании
10.3.1. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется счетной комиссией общества на основании данных, реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую советом директоров общества.
10.3.2. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 60 календарных дней до даты проведения общего собрания.
В случае проведения общего собрания акционеров в смешанной форме дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.
10.4. Годовое общее собрание
10.4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата
проведения годового общего собрания акционеров определяется Решением
совета директоров.
Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.
10.4.2. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.
При принятии решения о созыве годового общего собрания совет директоров, определяет форму проведения собрания предусмотренные п. 10.2.1. устава общества для соответствующей формы проведения общего собрания.
10.4.3. На годовом общем собрании акционеров, ежегодно решаются следующие вопросы:
1. определение количественного состава совета директоров и избрание его членов;
2. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков, общества и распределения его прибылей и убытков.
По истечению сроков полномочий, предусмотренных уставом общества для ниженазванных органов и должностных лиц, также решаются следующие вопросы:
3. избрание единоличного исполнительного органа общества генерального директора);
4. утверждение аудитора;
5. определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов.
6. определение количественного состава ревизионной комиссии и избрание ее членов.
По предложению акционеров, совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные уставом общества.

10.5. Внеочередное общее собрание
10.5.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета ди-ректоров на основании:
его собственной инициативы; требования аудитора;
требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 1.0 процентов акции общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.
Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные уставом, положениями об общем собрании акционеров, совете директоров и ревизионной комиссии.
10.6.Предложения в повестку дня годового общего собрания
10.6.1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается советом директоров общества. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров определяется разделом 10.5. устава общества.
10.6.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания.

10.7. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания
10.7.1. Общее собрание акционеров, проводимое в очной и смешанной формах правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями общества, дающими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
При проведении общего собрания в смешанной Форме голоса, представленные бюллетенями, полученными обществом не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
10.7.2. Кворум определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания. Действует принцип: "Если кворум состоялся, он не может быть нарушен".
10.7.3. При отсутствии кворума для проведения общего собрания в очной и смешанных Формах советом директоров объявляется дата проведения нового общего собрания, при этом изменение повестки дня при проведении нового общего собрания не допускается.
В случае, если инициатором созыва общего собрания выступал совет директоров, то он вправе решением о созыве нового собрания изменить Форму его проведения.
10.7.4. Информирование акционеров о проведении нового общего собрания осуществляется способами, предусмотренными уставом общества для соответствующей формы проведения собрания. В этом случае срок информирования может быть установлен не позднее чем за 10 рабочих, дней до даты проведения нового собрания.
10.7.5. Новое общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, предоставляемых голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания, с учетом особенностей определения кворума для смешанной формы общего собрания.

10.8. Голосование на общем собрании
10.8.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", а при проведении кумулятивного голосования по принципу - "одна голосующая акция - равное количество голосов".
При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

10.9. Информирование акционеров о проведении общего собрания
10. 9. 1. Информирование акционеров, о проведении общего собрания в очной Форме осуществляется не менее чем за 30 календарных дней до даты начала собрания.
Информирование акционеров о проведении общего собрания в очной Форме может осуществляться любым из трех предложенных способов.
- публикации текста сообщения с проведении общего собрания в следующих средствах массовой информации:
городская газета "Заречье"; стенная печать
- путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания (ценное письмо) или путем вручения лично акционеру под расписку.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ наблюдательный СОВЕТ ОБЩЕСТВА

11.1. Компетенция совета директоров
11.1.1. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании,
- и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями статьи 10 устава, связанные с под¬готовкой и проведением общего собрания акционеров;
- вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренные подпунктами 2, 6, 10, 13, 14, 16, п. 10.1.1. устава;
- принятие решений об увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или акций определен¬ной категории (типов) и о внесении соответствующих изменений в устав общества;
- принятие решений об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объяв-ленных акций и внесение соответствующих изменении в устав общества;
- принятие решений о размещении обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- определение рыночной стоимости имущества и утверждение методики определения рыночной цены акции;
- принятие решения о приобретении размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных уставом общества;
- определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;
- принятие решения о выплате. объявлении; промежуточных дивидендов (ежеквартальных, полугодовых), их размере, форме и порядке выплаты;
- принятие решения об использовании резервного и иных фондов общества;
- утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества;
- принятие решения о создании филиалов и открытие представительств общества, утверждение положения о них;
- принятие решения об участии общества в других организациях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях и коммерческих организациях;
- принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества.
- принятие решений о заключении крупных сделок;
- утверждение итогов размещения дополнительных акций;
- утверждение формы требования акционером о выкупе обществом акций и формы заявления акционера о продаже обществу акций;
- предварительное утверждение годового отчета общества;
- назначение временно исполняющего обязанности генерального директора, в. случае невозможности генеральным директором исполнения своих обязанностей;
- распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными на баланс общества, а также поступившими на баланс общества, в следствии неисполнения покупателем обязанностей по приобретению акций;
- решение иных вопросов, связанных с деятельностью общества, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органом общества.

11.2. Избрание совета директоров (наблюдательного совета)
11.2.1. Члены совета директоров общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров в порядке предусмотренном "Положением о совете директоров". Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующим подовым общим собранием нового состава совета директоров.
11.2.2. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
11.2.3. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.
В случае избрания членов совета директоров общества кумулятивным голосованием решение общего собрания акционерное о досрочном прекращении полномочий может быть принято только е отношении всех членов совета директоров общества.
В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров пол¬номочия вновь избранного состава совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании, нового состава совета директоров.
11.2.4. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров, при этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 11.2.5 устава.
11.2.5. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание ров, участвующих в заседании или принявшими участие в заочном голосовании;
решения об избрании и переизбрании председателя совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров; решение о заключении крупной сделки принимается большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в сделке.
11.4.5. Решение совета директоров общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном "Положением о совете директоров".
11.4.6. На заседании совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:
место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания,
вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
принятые решения. Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
11.4.7. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с
исполнением членами совета директоров своих функций, определяются "Положением о совете директоров".

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

12.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом общества).
12.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором заключаемым им с обществом.
Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.
12.2. К компетенции исполнительного органа общества – генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Исполнительный орган общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
12.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:
осуществляет оперативное руководство деятельностью общества; имеет право первой подписи под финансовыми документами; распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
председательствует на общем собрании акционеров.
совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных общества; и уставам общества;
выдает доверенности от имени общества; открывает в банках счета общества;
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", и уставом общества за другими Органами управления общества.
12.5. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается годовым общим собранием на срок 5 лет.
Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) генерального директора следующим через 5 лет годовым общим собранием. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до момента избрания (переизбрания; генерального директора годовым общим собранием, следующим через 5 лет за годовым общим собранием, на котором был избран генеральный директор, прекративший свои полномочия.
Избрание генерального директора общества (образование единоличного исполнительного органа общества) и досрочное прекращение его полномочий осуществляются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном "Положением об общем собрании акционеров" и "Положением о генеральном директоре".
12.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 0БЩЕСТВА

13.1. Члены совета директоров общества и генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
13.2. Члены совета директоров общества, генеральный директор (единоличный исполнительный орган общества) несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием),если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом е совете директоров (наблюдательном совете) общества, не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
13.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора (единоличный исполнительный орган общества) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
13.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.
13.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, генеральному директору (единоличному исполнительному органу общества) с возмещении убытков, причиненных обществу.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Контроль за Финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется 11 Положением о ревизионной комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.
14.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном "Положением о ревизионной комиссии", на срок 3 года в составе не менее 3 человек.
Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания vпереизбрания) ревизионной комиссии следующим через 3 года годовым общим собранием.
14.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной
комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными "Положением о ревизионной комиссии".
14.4. Порядок работы Ревизионной комиссии, размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих Функций, определяется "Положением о ревизионной комиссии".

15. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

15.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками.
15.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация; общества осуществляет проверку финансово—хозяйственной деятельности общества е соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
15.3. Общее собрание акционеров, утверждает аудитора общества.
Размер оплаты его услуг определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества.
15.4. По итогам проверки финансово—хозяйственной деятельности общества аудитор общества составляет заключение, В котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
информация о фактах, нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

16. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ.
   ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно. Для обеспечения обязательств, общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.
16.2. В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала общества.
Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.
Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижений размера, установленного уставом общества.
Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
16.3 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять Финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.
16.4 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых. акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.
16.5 Учетная политика, организация документооборота в обществе, е его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.
16.6. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.
16.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.
Перед опубликованием обществом указанных документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.
16.8. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров (наблюдательным советом; общества не позднее чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

17. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

17.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 17.2. устава, за исключением документов бухгалтерского
учета, актов ревизий и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа общества.
По требованию акционера общество обязана предоставить ему за плату копии указанных документов и иных документов общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается исполнительными органами общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.
17.2. Общество обязано хранить следующие документы:
устав, изменения и дополнения, внесенные в устав, общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления общества;
годовые финансовые отчеты; проспекты эмиссии акций общества;
документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
протоколы общих собраний акционеров общества, заседаний совета директоров общества;
заключения аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, исполнительных органов общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
17.3. Общество хранит документы, предусмотренные п. 17.2. устава общества, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином
месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов общества и иных заинтересованных лиц.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральными законами.
18.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в Форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, поеду смотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".
18.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших, юридических лиц.
При реорганизации общества путем присоединения к другому обществу пер-вое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
18.4. При реорганизации общества вносятся соответствующие изменения в настоящий устав, составляются передаточный акт и разделительный
баланс.
Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положе¬ния о правопреемстве по всем обязательствам общества в отношении всех его кредиторов и должников. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций общества и/или их полномочных представителей.
18.5. Не позднее 30 календарных дней с даты принятия решения о
реорганизации общество в письменной Форме уведомляет об этом своих,
кредиторов. Кредитор вправе требовать от общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения связанных с этим убытков путем письменного уведомления в срок:
не позднее 30 календарных дней с даты направления обществом кредитору уведомления о реорганизации в Форме слияния, присоединения или преобразования;
не позднее 60 дней с даты направления обществом кредитору уведомления о реорганизации в Форме разделения или выделения.
Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.
18.6. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
В случае добровольной ликвидации общества совет директоров (наблюдательный совет) ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос: о ликвидации общества и назначении ликвидационной кмиссии.
Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов совета директоров, определенному настоящим уставом.
Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию и процедура голосования по ним определяется "Положением о ликвидационной комиссии". При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назна¬чается арбитражным судом, который определяет ее количественный состав.
18.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.
18.8. Ликвидация общества считается завершенной, а общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.